Lobbysta Jack Abramoff Zaangażowany w oszustwo AML BitCoin

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła niedawno amerykańskiego lobbystę, który stworzył AML Bitcoin, o nielegalne czerpanie zysków z ICO.

Program AML Bitcoin pod skanerem
Amerykański lobbysta Jack Abramoff powrócił do lobbingu po czterech latach spędzonych w więzieniu. Został oskarżony o posiadanie powiązań z AML BitCoin, oszukańczym schematem kryptokurwalutowym. Podobno czerpał zyski z defraudacji inwestorów za pośrednictwem ICO, które zebrało około 5,6 miliona dolarów. Wszystkie inwestycje zostały pozyskane od inwestorów z siedzibą w USA i za granicą.

Lobbysta Jack Abramoff wplątany w oszustwo AML Bitcoin System
Komisja twierdziła, że Fundacja NAC z siedzibą w Nevadzie, wraz z jej dyrektorem generalnym Marcusem Andrade’em, spiskowała z Abramoffem w celu oszukania inwestorów. Złożyli oni fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia ponad 2400 nabywcom, sprzedając im żetony, które później mogły zostać zamienione na AML BitCoin.

Co powiedzieli sprawcy?

Promując swoją cyfrową walutę, Abramoff i Andrade powiedzieli, że ich oferta jest lepsza niż oryginalny Bitcoin. Powiedzieli, że będzie ona wykorzystywana do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i będzie zabezpieczona przed anonimowym użyciem przy użyciu technologii biometrycznych. Regulator nałożył na nich również obowiązek dostarczania uczestnikom puli fałszywych oświadczeń, które wprowadzały w błąd co do potencjału AML BitCoin. Stwierdził on również, że Abramoff kazał NAC płacić za niezależne artykuły, które mogłyby wprowadzać w błąd w zakresie promocji monety.

Prokuratorzy stwierdzili również, że oskarżeni wykorzystywali rozbudowane mechanizmy i fałszywe oświadczenia, aby oszukać inwestorów. Zawierały one fałszywe oświadczenia związane z wieloma agencjami rządowymi, które twierdziły, że trwają negocjacje w sprawie wykorzystania AML BitCoin. Przedstawili oni inne wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące finansowania projektu, które obejmowały ich technologię, jak również ich zgodność z przepisami KYC (znaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Operatorzy twierdzili nawet, że będą emitować reklamę podczas Super Bowl w 2018 roku. W rzeczywistości, NAC nie był w stanie pozwolić sobie na koszt tak dużej rzeczy. Sprawcy wykorzystali pieniądze inwestorów do pokrycia swoich osobistych wydatków. Andrade dostał 1,1 miliona dolarów na swoje konto, ponieważ udało mu się manipulować rynkiem i zwiększyć wolumen obrotu oraz cenę żetonu.

Abramoff stoi również w obliczu równoległej sprawy karnej złożonej przez Departament Sprawiedliwości.